Misión del Cargo:

Realizar seguimiento del cumplimiento normativo del Sistema de PLAFT, Prevención de Delitos y de control interno, mediante el seguimiento de la aplicación de políticas, control de procesos de debida diligencia (clientes, proveedores y corresponsales), revisión de la aplicación de los Modelos de riesgos y atención de alertas de operaciones.

En este rol tendrás la ocasión de:
Soporte en la revisión de la información correspondiente a la debida diligencia de conocimiento del cliente en el onboarding.
Realizar el seguimiento de actualización de información de clientes, proveedores y banca corresponsal.
Revisión y análisis de alertas de operaciones.
Realizar seguimiento de los clientes con régimen reforzado de debida diligencia.
Seguimiento de actividades implementadas en el Programa de Prevención de Delito.




Otras actividades de apoyo a la Gerencia de Cumplimiento.

Para tener éxito en esta posición necesitas:
Formación académica: Cualificado en Derecho, Administración, Economía y carreras afines.
Experiencia: De 1 a 3 años de experiencia en posiciones similares dentro del sector bancario o entidades reguladas por la SBS / UIF, en áreas de Cumplimiento, Riesgos, Auditoría o similares.
Conocimientos: de regulación nacional e internacional en materia de PLAFT, Cumplimiento y Prevención de Delitos.
Herramientas: Manejo de herramientas de Office a nivel intermedio (MS Excel, Access, etc.), Power BI e IA y deseable con conocimientos básicos de Python.
Dominio de inglés a nivel intermedio

📌 Analista De Cumplimiento Lima
🏢 Banco Bci Perú
📍 Lima