Empresa del Rubro Inmobiliario se encuentra en busca de un Oficial de cumplimiento

Requisitos:
Graduado de Derecho, Administración o carreras afines.
Preferencia con Especialización en Finanzas y Lavado de Activos.
Conocimientos generales sobre el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo.
Conocimientos: Leyes y reglamentos del Sistema Financiero, Prevención y Lavado de activos.

FUNCIONES:
Actualizar el registro de operaciones.
Verificar los datos de clientes, proveedores y trabajadores a analizar a través de la revisión de fuentes externas.
Monitoreo sectorial de clientes, proveedores y trabajadores, y operaciones.
Elaboración de oficios dirigidos a Ministerio público, Poder judicial y PNP.
Implementar las políticas y procedimientos para asegurar la adecuada gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.




Responsable de las capacitaciones a todo el personal acerca de las políticas establecidas.
Proponer las estrategias de la empresa para prevenir y gestionar los riesgos de LA/FT.
Vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de prevención del LA/FT.
Evaluar y verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados en el sistema de prevención del LA/FT.
Evaluar y verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados.
Otras funciones encomendadas en el Oficial de cumplimiento.
RESPONDER PREGUNTAS PARA CONSIDERAR POSTULACIÓN_

Tipo de puesto: Jornada completa

Sueldo: S/.4,000.00 - S/.5,000.00 al mes

Pregunta(s) de postulación:
INDICAR PRETENSIÓN SALARIAL
INDICAR DISPONIBILIDAD

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Oficial De Cumplimiento Miraflores (Perú)
🏢 RUMI
📍 Perú