Hola Felicitamos y valoramos tu interés por seguir creciendo dentro del Grupo Scotiabank, nos encontramos en búsqueda de talento que aporte con sus conocimientos y experiência a la posición y sobre todo con OPTIMISMO.

Misión:
Contribuye al éxito general de la Unidad de KYC & AML Sustainment de Wholesale Banking en Perú, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

¿A qué retos te enfrentarás?
Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
Brindar soporte a la Banca Corporativa en las actividades del proceso de Onboarding, principalmente asistiendo al cliente de forma directa en el llenado del formulario de vinculación (BASA),



validando la calidad de la información e identificando procesos adicionales que se deban cumplir relacionados a la política de AML/KYC.
Ejecución del Proceso de Trigger Event, asegurando la actualización del file KYC de los clientes.
Realizar la debida diligencia del cliente, realizando cruce de listas, apoyando búsqueda de noticias negativas, entre otros; para asegurar la idoneidad, el cumplimiento de reducir el riesgo: operacional, regulatorio, reputacional, financiero.
Trabajar de forma conjunta con el RM en la recopilación y análisis de la información de conocimiento de cliente (KYC) con el fin de asegurar la adecuada comprensión de la actividad y el adecuado nível de riesgo de AML del mismo, tanto en la vinculación como en el ongoing.
Apoyar en la elaboración de los formatos RAW´s utilizados para la evaluación periódica (anual) de los clientes definidos como alto riesgo y cumplir con los plazos estipulados para la debida diligencia

📌 Analista Kyc Lima
🏢 Scotiabank
📍 Lima