#TeEstamosBuscando ?| En EMA Partners Perú, firma internacional en Consultoría de Recursos Humanos, por encargo de un relevante cliente del sector financiero, nos encontramos en búsqueda de un OFICIAL DE CUMPLIMIENTO para su sede principal en Arequipa.

Requisitos

- Bachiller o Titulado en Economía, Administración de Empresas o carreras afines.
- Experiencia mínima de 5 años en jefaturas o roles similares en el sistema financiero.
- Conocimientos sólidos en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Responsabilidades:
- Definir, implementar y supervisar políticas, procedimientos y controles del sistema LAFT.
- Elaborar, actualizar y gestionar el Manual de Prevención de LAFT.
- Formular y ejecutar el Plan Anual de Trabajo y el Plan Anual de Capacitación de la Oficialía de Cumplimiento.
- Supervisar la identificación,



análisis y calificación de operaciones inusuales y sospechosas.
- Emitir y reportar operaciones sospechosas a la UIF Perú.
- Actuar como interlocutor ante la UIF y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
- Diseñar e implementar señales de alerta y controles en todas las agencias y áreas.
- Asegurar la actualización de bases de datos y la adecuada custodia documental.
- Informar periódicamente al Directorio sobre el estado del sistema de prevención.
- Proponer estrategias para la gestión de riesgos LAFT y ejercer representación institucional cuando corresponda.

- Déjanos tus datos, y nos pondremos en contacto contigo!

📌 Oficial de Cumplimiento (Arequipa)
🏢 PERA CONSULTORES
📍 Arequipa