Funciones:
- Desplegar actividades según el plan de trabajo de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo.
- Análisis de perfiles de clientes y sus transacciones.
- Elaboración de reportes ejecutivos a la gerencia.
- Actualización de KYC de clientes sensibles.
- Atención de cuestionarios PLAFT de contrapartes.
- Mejora continua de procesos de cumplimiento.
- Documentación de políticas, manuales y procedimientos de la División
- Análisis de alertas.
- Desarrollo y seguimiento de indicadores de gestión..
- Explotación de data para aplicar/mejorar las metodologías de generación de alertas, así como propuestas de automatización para hacer más eficientes los procesos.

Requisitos:
- Bachiller de Ingeniería Industrial, Administración, Economía.
- 2 años de experiência asumiendo funciones similares.
- Experiência en áreas de Cumplimiento, control y/o sector financiero.
- Experiência y/o conocimiento en análisis de data.



Manejo de herramientas analíticas.
- Experiência en mejora de procesos.
- Office Avanzado
- Inglés Intermedio - Avanzado.

Somos parte del Grupo Intercorp. Para Interbank nuestros colaboradores son lo más relevante, y nuestra prioridad es que cumplan sus sueños. Nos inspira saber que tenemos el mejor equipo comprometido, motivado, que aporta,crece e innova, el cual nos ayuda a convertirnos en una empresa sólida y reconocida por sus valores. Formamos un ambiente auténtico, de confianza y compromiso con el cliente. Promovemos la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Interbank es una de las principales instituciones financieras del país enfocado en brindar productos innovadores y un servicio conveniente y ágil a más de 2 millones de clientes.

📌 Analista Sr. de Cumplimiento Plaft (Lima)
🏢 Interbank
📍 Lima