Misión del Cargo:

Realizar seguimiento del cumplimiento normativo del Sistema de PLAFT, Prevención de Delitos y de control interno, mediante el seguimiento de la aplicación de políticas, control de procesos de debida diligencia (clientes, proveedores y corresponsales), revisión de la aplicación de los Modelos de riesgos y atención de alertas de operaciones.

En este rol tendrás la oportunidad de:

- Soporte en la revisión de la información correspondiente a la debida diligencia de conocimiento del cliente en el onboarding.
- Realizar el seguimiento de actualización de información de clientes, proveedores y banca corresponsal.
- Revisión y análisis de alertas de operaciones.
- Realizar seguimiento de los clientes con régimen reforzado de debida diligencia.
- Seguimiento de actividades implementadas en el Programa de Prevención de Delito.




- Otras actividades de apoyo a la Gerencia de Cumplimiento.

Para tener éxito en esta posición necesitas:

- Formación académica: Cualificado en Derecho, Administración, Economía y carreras afines.
- Experiencia: De 1 a 3 años de experiencia en posiciones similares dentro del sector bancario o entidades reguladas por la SBS / UIF, en áreas de Cumplimiento, Riesgos, Auditoría o similares.
- Conocimientos: de regulación nacional e internacional en materia de PLAFT, Cumplimiento y Prevención de Delitos.
- Herramientas: Manejo de herramientas de Office a nivel intermedio (MS Excel, Access, etc.), Power BI e IA y deseable con conocimientos básicos de Python.
- Dominio de inglés a nivel intermedio

📌 Analista de Cumplimiento (Lima)
🏢 Banco Bci Perú
📍 Lima