Empresa del Rubro Inmobiliario se encuentra en busca de un Oficial de cumplimiento

Requisitos:
- Graduado de Derecho, Administración o carreras afines.
- Preferencia con Especialización en Finanzas y Lavado de Activos.
- Conocimientos generales sobre el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo.
- Conocimientos: Leyes y reglamentos del Sistema Financiero, Prevención y Lavado de activos.

FUNCIONES:
- Actualizar el registro de operaciones.
- Verificar los datos de clientes, proveedores y trabajadores a analizar a través de la revisión de fuentes externas.
- Monitoreo sectorial de clientes, proveedores y trabajadores, y operaciones.
- Elaboración de oficios dirigidos a Ministerio público, Poder judicial y PNP.
- Implementar las políticas y procedimientos para asegurar la adecuada gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.




- Responsable de las capacitaciones a todo el personal acerca de las políticas establecidas.
- Proponer las estrategias de la empresa para prevenir y gestionar los riesgos de LA/FT.
- Vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de prevención del LA/FT.
- Evaluar y verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados en el sistema de prevención del LA/FT.
- Evaluar y verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados.
- Otras funciones encomendadas en el Oficial de cumplimiento.
- RESPONDER PREGUNTAS PARA CONSIDERAR POSTULACIÓN_

Tipo de puesto: Jornada completa

Sueldo: S/.4,000.00 - S/.5,000.00 al mes

Pregunta(s) de postulación:
- INDICAR PRETENSIÓN SALARIAL
- INDICAR DISPONIBILIDAD

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Oficial de Cumplimiento (Miraflores)
🏢 RUMI
📍 Miraflores