Hola Felicitamos y valoramos tu interés por seguir creciendo dentro del Grupo Scotiabank, nos encontramos en búsqueda de talento que aporte con sus conocimientos y experiência a la posición y sobre todo con OPTIMISMO.

Misión:
Contribuye al éxito general de la Unidad de KYC & AML Sustainment de Wholesale Banking en Perú, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

¿A qué retos te enfrentarás?
- Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
- Brindar soporte a la Banca Corporativa en las actividades del proceso de Onboarding, principalmente asistiendo al cliente de forma directa en el llenado del formulario de vinculación (BASA),



validando la calidad de la información e identificando procesos adicionales que se deban cumplir relacionados a la política de AML/KYC.
- Ejecución del Proceso de Trigger Event, asegurando la actualización del file KYC de los clientes.
- Realizar la debida diligencia del cliente, realizando cruce de listas, apoyando búsqueda de noticias negativas, entre otros; para asegurar la idoneidad, el cumplimiento de reducir el riesgo: operacional, regulatorio, reputacional, financiero.
- Trabajar de forma conjunta con el RM en la recopilación y análisis de la información de conocimiento de cliente (KYC) con el fin de asegurar la adecuada comprensión de la actividad y el adecuado nível de riesgo de AML del mismo, tanto en la vinculación como en el ongoing.
- Apoyar en la elaboración de los formatos RAW´s utilizados para la evaluación periódica (anual) de los clientes definidos como alto riesgo y cumplir con los plazos estipulados para la debida diligencia

📌 Analista Kyc (Lima)
🏢 Scotiabank
📍 Lima