Banco Falabella Perú - Legal
Perú, Lima, Lima.
03 Jan 23
Funciones del cargo
Identificar los procesos del banco en donde pueda existir probabilidad de riesgo de lavado de activos.
Asegurar funcionamiento de la herramienta de monitoreo
Desarrollar y parametrizar reglas que me permitan detectar operaciones potencialmente peligrosas.
Extraer información de la base de datos de la herramienta de monitoreo
Requerimientos del cargo
1 año min. experiência como analista en puestos similares o en área de riesgos
De profesión: Ing. de Sistemas, Ing. de Software, Ing. Informático o Ing. Industrial.
SQL, Excel avanzado, business intelligence, Software R, Habilidad de comunicación y coordinación
📌 Analista Oficialía De Cumplimiento Plaft Lima
🏢 Sodimac
📍 Lima