Relevante Entidad Financiera regulada y supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - Perú Busca incorporar en su equipo profesionales para el puesto de:

ASISTENTE DE OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO - LIMA

Interesados enviar su CV a [email protected] en Asunto colocar el nombre del puesto.

Se ofrece:

- Sueldo Fijo S/ 1,500
- Movilidad para asistir a la Oficina S/ 500.
- Todos los beneficios de ley.
- Excelente Clima Laboral
- Horario laboral de 8:30 am – 6:30 pm.
- Trabajo Presencial.

Responsabilidades:

- Apoyar la ejecución y seguimiento del Programa Anual de Trabajo de la Oficialía de Cumplimiento, reportando oportunamente el avance de las actividades programadas.
- Recopilar, organizar y revisar preliminarmente la documentación requerida para los procesos de Debida Diligencia, verificando el cumplimiento de las políticas internas.
- Realizar consultas en las bases de datos y herramientas autorizadas para validar antecedentes e identificar riesgos de LA/FT.
- Apoyar en la elaboración y actualización del Registro de Operaciones (RO), verificando la consistencia de la información recibida de las diferentes áreas.
- Administrar y mantener actualizado el archivo físico y digital de la Oficialía de Cumplimiento, garantizando la custodia, confidencialidad y trazabilidad de la documentación.




- Registrar y efectuar el seguimiento de las señales de alerta, observaciones, requerimientos y planes de acción emitidos por los órganos de control y supervisión.
- Realizar el seguimiento a los plazos de atención de requerimientos formulados por la SBS, UIF y demás autoridades competentes, coordinando con las áreas involucradas.
- Brindar soporte a las oficinas y áreas en la atención de requerimientos relacionados con la evaluación y determinación del nivel de riesgo LA/FT.
- Elaborar reportes estadísticos, indicadores y cuadros de control para apoyar la preparación de informes de gestión de la Oficialía de Cumplimiento.
- Ejecutar las demás funciones asignadas por el Oficial de Cumplimiento y las establecidas en la normativa interna y regulatoria, contribuyendo al adecuado funcionamiento del Sistema PLAFT y del Sistema de Gestión Anticorrupción.

Requisitos

- Experiencia profesional de 6 meses (Incluye prácticas pre y profesionales).
- Bachiller o Titulado de la carrera de Derecho.
- Word, Power Point y Excel – Nivel Avanzado
- Power BI – Mínimo Nivel Básico
- Contar con buen historial crediticio.
- No debe registrar antecedentes policiales, penales, ni judiciales.

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📌 Asistente de Oficialía de Cumplimiento - LIMA
🏢 Cooperativa Agraria San Miguel
📍 Lima