Descripción de la Empresa:
Mibanco es el primer banco peruano, líder en microfinanzas, que asume la responsabilidad de concentrar sus esfuerzos en el apoyo financiero a la micro y pequeña empresa y a los sectores de menores recursos económicos en el Perú.

Misión del cargo:
Ejecutar actividades de prevención y de investigación de fraudes recomendando medidas correctivas y/o preventivas en los diferentes procesos

Descripción Funciones del Cargo:
- Recibir alertas generadas por el Sistema de Monitoreo Transaccional y catalogadas como posible fraude para su atención y revisión.
- Revisar, analizar y tomar contacto con las áreas internas o clientes para validar transacciones involucradas en las alertas y emitir informes con los resultados.
- Identificar patrones de fraude durante el análisis y gestión de alertas y comunicarlos oportunamente al supervisor con el fin de plantear esquemas de mitigación.
- Brindar apoyo en el análisis de la casuística de eventos de fraudes externos e internos identificados por la gestión de monitoreo transaccional (Casos, modalidades, zonas, regiones,



entre otros) y por el equipo de Gestión Correctiva del Fraude (Casos, modalidades, zonas, regiones, entre otros).
- Participar en los proyectos de mejora al proceso de monitoreo transaccional
- Recomendar la implementación o ejecución de acciones preventivas, mejora de procesos con las distintas áreas del banco mediante correos, campañas, etc.

Requisitos:
Bachiller de las carreras de Contabilidad, Economía, Administración o afines.
Monitoreo, Investigaciones, atención al cliente, evaluación de riesgos).
Conocimiento de procesos bancarios (crediticios, operaciones, agencias).
Conocimiento en análisis, identificación y evaluación de Riesgos.
Conocimiento a nível intermedio de Macros en Excel (VBA).
Conocimientos en Auditoría, Informática, Riesgo Operativo.
Microsoft Office (Excel, Word, Power Point) a nível intermedio.
Experiência en uso de herramientas de Monitoreo Transaccional (Monitor ITC

📌 Analista de Prevención de Fraudes (Lima)
🏢 Mibanco
📍 Lima