Identificar los procesos del banco en donde pueda existir probabilidad de riesgo de lavado de activos.
Asegurar funcionamiento de la herramienta de monitoreo
Desarrollar y parametrizar reglas que me permitan detectar operaciones potencialmente peligrosas.
Extraer información de la base de datos de la herramienta de monitoreo
Requerimientos del cargo
- 1 año min. experiência como analista en puestos similares o en área de riesgos
- De profesión: Ing. de Sistemas, Ing. de Software, Ing. Informático o Ing. Industrial.
- SQL, Excel avanzado, business intelligence, Software R, Habilidad de comunicación y coordinación
📌 Analista Oficialía de Cumplimiento Plaft (Lima)
🏢 Sodimac
📍 Lima
Postulate a este anuncio
Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.