BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
Nuestra gente marca la diferencia en nuestro éxito.
Tipo de Contrato:
Regular (Undefined)
¿Qué estamos buscando?
Misión:
Apoyar en la definición, desarrollar e impulsar el Modelo Global de AML, sus desarrollos metodológicos y la estrategia de herramientas. Esta disciplina desarrolla también el rol de Oficial de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT), en forma corporativa para las entidades del grupo BBVA en Perú.
Funciones:
- Evaluar continuamente el Risk Based Approach BBVA y su adecuación a los riesgos.
- Evaluar y garantizar de forma continuada que el ámbito de AML dispone de medios suficientes para cubrir las obligaciones legales en PLAFT y una estructura y organización adecuada en cada jurisdicción.
- Gestionar el GRC y dar seguimiento de su implantación y carga en las jurisdicciones.
- Identificar y analizar nueva regulación, best practices, tendencias y patrones de riesgo a nível general en el ámbito de PLAFT.
- Identificar, monitorizar y mitigar de forma global en el Grupo BBVA el riesgo de PLAFT para la definición, mantenimiento y seguimiento de métricas e indicadores globales.
- Actualizar Políticas y Procedimientos Corporativos de PLAFT, así como la emisión de Instrucciones Operativas y Avisos que afecten al Grupo.
- Elaborar la medición del riesgo agregado de PLAFT en el Grupo BBVA, para asegurar su coherencia con el apetito al riesgo del Grupo BBVA.
- Preparar el Risk Assessment anual en el ámbito de PLAFT y definición de planes de acción asociados a los riesgos identificados.
- Realizar seguimiento de r
📌 Aml Compliance Principal Manager I (San Isidro)
🏢 Bbva
📍 San Isidro
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