? ¡BUSCAMOS ESPECIALISTA EN PREVENCIÓN DE LA/FT!

HSE Partners busca incorporar a su red de especialistas a un(a) Abogado(a) o Contador(a) especializado(a) en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) para brindar servicios de capacitación y asesoría a nuestros clientes.

? Requisitos✔️ Abogado(a) o Contador(a) colegiado(a).

✔️ Diplomado, maestría o segunda especialidad en Prevención de LA/FT.

✔️ Mínimo 5 años de experiencia en el sector financiero, valores, seguros o entidades supervisadas por la SBS.

✔️ Experiencia en cumplimiento, auditoría o prevención de LA/FT.

✔️ Experiencia dictando capacitaciones o como docente en la materia.

✔️ Conocimiento de normativa peruana de LA/FT y estándares internacionales.

✔️ Certificaciones como CAMS, AMLCA u otras serán valoradas.

? ¿Qué realizará?





- Diseñar y dictar capacitaciones en prevención de LA/FT.
- Brindar asesoría en programas de cumplimiento.
- Realizar evaluaciones y diagnósticos de riesgos LA/FT.
- Desarrollar materiales, casos prácticos y evaluaciones.
- Asesorar en KYC/CDD, ROS, debida diligencia y gestión de riesgos.
- Elaborar informes y documentación relacionada con los servicios.

? ModalidadRecibo por Honorarios (RxH)

? Lima y provincias, según requerimiento del cliente.

? Capacitaciones presenciales y/o virtuales.

? ¿Cumples con el perfil?

Envía tu CV indicando en el asunto “Especialista LA/FT” y tus pretensiones económicas al correo:

? [email protected]

? Si conoces a un cualificado que cumpla con el perfil, comparte esta convocatoria.

📌 Especialista en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) (Lima)
🏢 HSE Partners
📍 Lima