Nos encontramos en la búsqueda de un(a) Analista de Compliance para integrarse a una significativo organización de reconocida trayectoria. Buscamos profesionales orientados al cumplimiento normativo, con capacidad analítica y alto nivel de organización para asumir el reto de fortalecer los sistemas de prevención y cumplimiento de la empresa.

¿Cuáles serán tus principales responsabilidades?

- Apoyar en la ejecución del Plan Anual de Trabajo del Oficial de Cumplimiento.
- Realizar procesos de debida diligencia de clientes, proveedores, colaboradores y terceros vinculados.
- Analizar operaciones inusuales y sospechosas, así como elaborar reportes regulatorios.
- Participar en la elaboración de informes y en la atención de auditorías internas y externas.
- Gestionar reportes relacionados con Personas Expuestas Políticamente (PEP), auspicios, donaciones y otros controles.
- Elaborar presentaciones e informes para comités de cumplimiento y control.




- Coordinar actividades de capacitación e inducción sobre prevención de lavado de activos, prevención de delitos y protección de datos personales.
- Desarrollar campañas y comunicaciones internas de concientización.
- Ejecutar actividades de control relacionadas con normativas de cumplimiento y sistemas de prevención.

¿Qué buscamos?

- Bachiller en Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Economía, Administración o carreras afines.
- Experiencia de 1 a 2 años en posiciones de Compliance, Cumplimiento Normativo o similares.
- Conocimiento y experiencia en sistemas PLAFT.
- Conocimiento del Sistema de Prevención de Delitos (Ley N.° 30424).
- Conocimiento deseable del Sistema de Protección de Datos Personales (Ley N.° 29733).
- Manejo de Excel a nivel intermedio.
- Conocimiento de Power BI (deseable).
- Disponibilidad para laborar de manera presencial de lunes a viernes.

📌 Analista de Compliance (Lima)
🏢 Importante empresa del sector
📍 Lima