- Ejecutar, coordinar, documentar y sustentar las actividades necesarias que permitan evaluar el diseño, alcance y funcionamiento del sistema de control interno en la Caja Cusco.
- Asegurar que el Plan de revisiones a los procedimientos del negocio (captaciones y colocaciones); esté orientado a identificar los principales riesgos que pueden llegar a afectar el logro de objetivos estratégicos de la Caja Cusco.
- Asegurar que, en las auditorías en las que participe se incluya de manera razonable la verificación del cumplimiento de la normativa vigente aplicable a la CMAC Cusco, de conformidad con el Reglamento de Auditoría Interna establecido por la SBS y el MIPPAI.
- Presentar oportunamente a la Gerencia de Auditoría Interna o su jefatura los informes resultantes de sus labores y actividades de auditoria de los equipos de trabajo a su cargo, para la revisión y aprobación respectiva, asegurando la correcta redacción y presentación de las incidencias encontradas.
- Efectuar visitas de campo en agencias y oficinas especiales, así como visitas a clientes, de corresponder; asimismo,
ser responsable de la ejecución de arqueos inopinados y verificaciones de campo que le sean asignadas.
- Informar inmediatamente a su jefatura o Gerencia de Auditoria sobre cualquier hecho que afecte significativamente el cumplimiento de sus funciones y/o su independencia.
- Proponer mejoras o actualizaciones a la normativa interna de la GAIN
- Informar a su Jefatura respecto a la suficiencia de recursos de personal entre otros necesarios para el adecuado desempeño de las actividades.
- Comunicar y justificar las necesidades de capacitación requeridas para el adecuado desempeño de sus funciones.
- Colaborar con su jefatura en la evaluación de desempeño del equipo de trabajo a su cargo; asimismo, deberá comunicar las incidencias que afecten dichas evaluaciones como resultado de su labor de supervisión.
* El presente documento no contempla todas las funciones y responsabilidades asignadas al tr