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En
Supefina Perú
estamos buscando un/a
Practicante de Legal & Compliance
para integrarse a nuestro equipo y participar en proyectos relacionados con el ámbito legal, regulatorio y de cumplimiento.

Finalidad del puesto

Brindar apoyo al área Legal y de Cumplimiento en las actividades administrativas, documentarias y de investigación jurídica, contribuyendo al cumplimiento de las obligaciones legales y regulatorias de la compañía.

Principales Funciones:

Crear, actualizar y mantener bases de datos del área Legal & Compliance,asegurando la integridad, consistencia y disponibilidad de la información.

Analizar casos relacionados con procesos de cumplimiento, operaciones ysoporte, elaborando reportes y proponiendo observaciones para su adecuadagestión.

Realizar el seguimiento de casos de soporte hasta su cierre, coordinando conlas áreas involucradas cuando corresponda.Ejecutar procesos de debida diligencia (KYC/KYB) para clientes, comercios,



proveedores y socios estratégicos, de acuerdo con las políticas internas.

Revisar y validar documentación de sustento remitida por clientes o áreas internas para el análisis de casos.

Apoyar en el monitoreo de alertas relacionadas con cumplimiento, prevenciónde fraude y riesgos operativos.

Elaborar reportes, indicadores y dashboards para el seguimiento deactividades del área.

Brindar apoyo en investigaciones internas y recopilación de información para atender requerimientos regulatorios o auditorías.

Apoyar en la actualización de procedimientos, matrices de control y documentación del área.

Colaborar en la identificación de oportunidades de mejora y automatización de procesos mediante el uso de herramientas tecnológicas.

Cumplir con las demás funciones asignadas por el Gerente de Riesgo, PLAFT y Legal.

Requisitos

Estudiante de los últimos ciclos de Derecho.

Deseable experiencia previa en estud

📌 Practicante Legal Y Compiance San Isidro (Perú)
🏢 Supefina Payments
📍 Perú