Misión

Apoyar, proponer y desarrollar las políticas y lineamientos de gestión de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, con la finalidad de proteger a la empresa de estos actos delictivos y estar acorde a lo exigido por las entidades regulatorias.

Funciones

- Apoyar, proponer y desarrollar de las políticas y lineamientos de gestión de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

- Efectuar el mantenimiento de las normas y procedimientos existentes.

- Brindar soporte para la adecuada aplicación de las normas y procedimientos del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo

- Monitorear las transacciones y señales de alerta de los clientes a través de sistema de Prevención del Lavado de Activos

- Detectar y elaborar informes de análisis de operaciones inusuales y/o sospechosas;

- Evaluar y gestionar la formulación de nuevas señales de alerta relacionadas a cada negocio y su mantenimiento.

- Monitorear las señales de alertas de clientes, proveedores y colaboradores

- Atender las alertas generadas por las coincidencias ubicadas de un cliente, proveedor o colaborador en las listas negativas.

- Realizar y analizar muestras de resultados de conocimiento de clientes, colaboradores y proveedores,

- Monitorear el KYC de los clientes nuevos y actualizar el de los clientes existentes.

- Realizar el monitoreo del scoring de clientes (perfil), a fin de identificar alguna criticidad en los clientes.





- Actualizar la información a la base de datos referente a las personas con procesos judiciales y aquellas que califiquen como Personas Políticamente Expuestas (PEPs), con la finalidad de tener identificados los riesgos potenciales.

- Actualizar y monitorear las matrices de riesgo y los Indicadores de Riesgo LAFT.

- Coordinar la ejecución y seguimiento de planes de acción para mitigar riesgos asociados en caso aplique

- Fortalecer los conocimientos en Prevención de Lavado de Activos, a través del desarrollo del contenido temático y la capacitación a los colaboradores en la prevención del lavado de activos.

- Elaborar los reportes e informes para el desarrollo del Comité de Riesgos, así como Gerencia General y/o Directorio.

Otras

- Cumplir las normas e instrucciones del SGSST.

- Participar en el cumplimiento de los objetivos y en las actividades del programa anual de seguridad y salud en el trabajo.

- Informar a su jefe inmediato cuando ocurran accidentes o incidentes de trabajo.

- Participar en la realización de la matriz de peligros, valoración y control de riesgos.

- Cumplir las normas internas y externas aplicables a empresa en el ejercicio de sus funciones.

- Cumplir con las normas y disposiciones de la empresa para la prevención de LA/FT.

- Guardar confidencialidad de los datos personales a los que tenga acceso en el ejercicio de sus funciones, debiendo cumplir con lo establecido en las normas de protección de datos personales.

📌 Analista de Cumplimiento PLAFT- Temporal (Santiago de Surco)
🏢 Novopayment
📍 Santiago de Surco