JOB DESCRIPTION

Compliance Officer

MISIÓN DEL PUESTO

En CUATRECASAS buscamos un Oficial de Cumplimiento para ser responsable de garantizar que
Cuatrecasas Perú cumpla con las regulaciones y leyes vigentes en materia de
prevención, en general, y, en concreto, de lavado de activos y financiación del
terrorismo, atendiendo a los requerimientos corporativos y de la normativa
local. Además, tendrás entre tus cometidos hacer extensiva la normativa interna
de la Firma a su actividad en Perú.

FUNCIONES

Sus principales funciones son:
- Asistir en el
diseño, implementación y mantenimiento de sistemas de prevención de LA/FT
y de prevención de delitos.
- Realizar análisis
de riesgos y evaluación de controles internos para asegurar el
cumplimiento normativo, según la metodología de análisis establecida por
la Firma.
- Dar apoyo a la
identificación, análisis y admisión de clientes en cumplimiento de la
normativa LA/FT y a la normativa española en la materia, así como en la
identificacion y análisis de otras terceras partes en relación con el
programa de prevención de delitos.




- Monitorear y
actualizar las políticas y procedimientos de cumplimiento de aplicación a
nivel general, manteniéndolos alineados con la normativa vigente. Monitoreo
de efectividad de controles.
- Apoyo en los
procesos de remediación de hallazgos, deficiencias y debilidades de
control identificadas sobre los sistemas de control interno y programas de
asuntos relacionados con la ética y de cumplimiento de Cuatrecasas Perú.
- Reportes internos y
externos, asegurando una comunicación clara y precisa con los organismos
reguladores pertinentes.
- Interlocución
con abogados y socios del despacho para transmitir la normativa interna del
despacho.

REQUISITOS MÍNIMOS
- Formación
universitaria en Derecho.
- Experiencia
acreditada mínima de cuatro años en el cargo como Oficial de Cumplimiento en
empresas de consultoría, prestación de servicios profesionales o despacho
de abogados.
- Valorable formación
específica e

📌 Support staff (Lima)
🏢 Cuatrecasas
📍 Lima