Identificar, analizar y monitorear el riesgo de LAFT existente en los procesos del banco conforme las políticas y a la regulación vigente.
Descripción:
Efectuar las actividades de detección de operaciones con riesgo de LAFT de acuerdo a los procedimientos establecidos y a través del sistema de alertas implementado. Analizar alertas de operaciones inusuales mediante herramientas de monitoreo para identificar posibles riesgos de lavado de activos.
Preparar información y/o elaborar reportes regulatorios y de gestión para asegurar el cumplimiento de las obligaciones ante entes supervisores y otras revisiones/auditorías.
📌 Analista De Oficialía De Cumplimiento Lima (Perú)
🏢 Banco Falabella
📍 Perú
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