Misión: Identificar, analizar y monitorear el riesgo de LAFT existente en los procesos del banco conforme las políticas y a la regulación vigente.
Descripción
- Efectuar las actividades de detección de operaciones con riesgo de LAFT de acuerdo a los procedimientos establecidos y a través del sistema de alertas implementado. Analizar alertas de operaciones inusuales mediante herramientas de monitoreo para identificar posibles riesgos de lavado de activos.
- Preparar información y/o elaborar reportes regulatorios y de gestión para asegurar el cumplimiento de las obligaciones ante entes supervisores y otras revisiones/auditorías.
📌 Analista de Oficialía de Cumplimiento (Lima)
🏢 Banco Falabella
📍 Lima
Postulate a este anuncio
Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.