Cooperativa de Ahorro y Crédito In. Concepción de Canta
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San Martín de Porres
16 ago
Cooperativa de Ahorro y Crédito In. Concepción de Canta
San Martín de Porres
REQUISITOS
Titulado en Derecho, Administración, Contabilidad, Negocios Internacionales, Economía, Ingeniero Industrial o carreras afines.
Mínimo 3 años de experiencia como Oficial de Cumplimiento, Jefaturas, Senior, Supervisión o Gerencia en cooperativas.
Estudios de especialización indispensables en prevención de LA FT, Gestión de Riesgos de LA FT o afines.
CONOCIMIENTOS
Normas relacionadas a la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el marco de la Ley N 30424, en el sector financiero y o seguros.
FUNCIONES
Implementar y supervisar el cumplimiento y o aplicación de las políticas y procedimientos para el conocimiento del cliente.
Conocimiento del mercado y la cooperativa corresponsal, a fin de prevenir o detectar operaciones sospechosas de lavado de activos.
Proponer la implementación y o modificación de las estratégias políticas y procedimientos para llevar a cabo una adecuada gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Elaborar y notificar los reportes de operaciones sospechosas a la UIFPerú.
Promover la definición de estrategias de la cooperativa para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Atender los requerimientos de información por parte de la entidad reguladora SBS remisión de los registros de operaciones tratamiento y remisión de los reportes de operaciones sospechosas.
COMPETENCIAS
Pensamiento estratégico.
Capacidad de análisis.
Planificación y organización.
Manejo de la incertidumbre y la complejidad.
Trabajo bajo presión.
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📌 Oficial de cumplimiento con experiencia (San Martín de Porres)
🏢 Cooperativa de Ahorro y Crédito In. Concepción de Canta
📍 San Martín de Porres
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