Significativo empresa del sector financiero con presencia al nivel nacional está en busca de un Analista de Cumplimiento Normativo.

Funciones
Ejecutar procesos de debida diligencia (KYC) para clientes, proveedores y contrapartes, conforme a la normativa vigente.
Monitorear operaciones y analizar alertas para identificar posibles riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otras actividades inusuales.
Elaborar y actualizar matrices de riesgos de cumplimiento, proponiendo controles y planes de mitigación.
Preparar y presentar reportes regulatorios ante los organismos supervisores dentro de los plazos establecidos.
Diseñar, implementar y dar seguimiento a políticas, procedimientos y controles internos relacionados con Compliance y PLAFT.
Brindar asesoría a las diferentes áreas de la empresa sobre normativa de cumplimiento, gobierno corporativo y prevención de riesgos.
Participar en auditorías internas y externas, atendiendo requerimientos y realizando seguimiento a los planes de acción derivados de las observaciones.

Requisitos




Titulado y colegiado en Derecho.
Estudios de especialización o posgrado en Compliance, PLAFT, Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos o materias afines.
Experiencia mínima de 3 años en áreas de Cumplimiento, Compliance, PLAFT o Riesgos de Cumplimiento dentro del sector financiero, mercado de valores, fintech, seguros o empresas reguladas.
Conocimiento de la normativa SBS, UIF, PLAFT y regulación aplicable en materia de cumplimiento.
Experiencia en elaboración de reportes regulatorios, debida diligencia, monitoreo de operaciones y gestión de riesgos.
Manejo de Microsoft Office a nivel intermedio o avanzado.
Inglés intermedio o avanzado (deseable).

Ventajas
Salario fijo acorde al mercado
Bono de alimentos
Todos los beneficios de ley (Confiable, CTS, gratificación, utilidades)
Ingreso a planilla completa desde el primer día de trabajo.
EPS (75% de cobertura plan base)
Día libre por cumpleaño

📌 Analista De Cumplimiento Normativo Lima
🏢 Empresa reconocida
📍 Lima