Analista KYC
División: BANCA COMERCIAL E INSTITUCIONAL
Unidad: KYC/AML & SUSTAINMENT
Nivel: 5.1
Tipo de contrato: INDEFINIDO

Propósito

Contribuye al éxito general de la Unidad de KYC & AML Sustainment de Banca Comercial e Institucional en Perú, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

Requisitos
Formación: Carrera universitaria completa en las especialidades de Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, Economía o afines.
Experiencia Deseable de 1 - 2 años en el sistema financiero, de preferencia atendiendo al sector corporativo en equipos Riesgos, AML , Operaciones, Back Office o afines.
Conocimientos específicos: Productos bancarios, Conocimiento básico de normas de AML
Conocimientos informáticos: Microsoft office (nivel intermedio, Excel avanzado),



Manejo de base de datos (de preferencia)
Nivel Avanzado de Ingles

Responsabilidades
Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
Brindar soporte a la Banca Corporativa en las actividades del proceso de Onboarding, principalmente asistiendo al cliente de forma directa en el llenado del formulario de vinculación (BASA), validando la calidad de la información e identificando procesos adicionales que se deban cumplir relacionados a la política de AML/KYC.
Ejecución del Proceso de Trigger Event, asegurando la actualización del file KYC de los clientes.
Realizar la debida diligencia del cliente, realizando cruce de listas, apoyando búsqueda de noticias negativas, entre otros; para asegurar la idoneidad, el cumplimiento de reducir el riesgo: operacional, regulatorio, reputacional, financie

📌 Analista Kyc San Isidro (Perú)
🏢 Scotiabank
📍 Perú