REQUISITOS
Titulado en Derecho, Administración, Contabilidad, Negocios Internacionales, Economía, Ingeniero Industrial o carreras afines.
Mínimo 3 años de experiencia como Oficial de Cumplimiento, Jefaturas, Senior, Supervisión o Gerencia en cooperativas.
Estudios de especialización indispensables en prevención de LA/FT, Gestión de Riesgos de LA/FT o afines.

CONOCIMIENTOS
Normas relacionadas a la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el marco de la Ley N° 30424, en el sector financiero y/o seguros.

FUNCIONES
Implementar y supervisar el cumplimiento y/o aplicación de las políticas y procedimientos para el conocimiento del cliente.
Conocimiento del mercado y la cooperativa corresponsal, a fin de prevenir o detectar operaciones sospechosas de lavado de activos.




Proponer la implementación y/o modificación de las estrategias políticas y procedimientos para llevar a cabo una adecuada gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Elaborar y notificar los reportes de operaciones sospechosas a la UIF-Perú.
Promover la definición de estrategias de la cooperativa para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Atender los requerimientos de información por parte de la entidad reguladora SBS; remisión de los registros de operaciones; tratamiento y remisión de los reportes de operaciones sospechosas.

COMPETENCIAS
Pensamiento estratégico.
Capacidad de análisis.
Planificación y organización.
Manejo de la incertidumbre y la complejidad.
Trabajo bajo presión.-Requerimientos- Educación mínima: Universitario

3 años de experiencia

Palabras principal: officer, funcionario

📌 Oficial De Cumplimiento Con Experiencia San Martín De Porres
🏢 Cooperativa de Ahorro y Crédito In. Concepción de Canta
📍 San Martín de Porres