Formación:
Cualificado en derecho, administración, economía, contabilidad o afines.
05 años de experiencia en general.
Minimo 02 años de experiencia en cumplimiento, auditoria o gestion de riesgos.
Diplomado o maestria en cumplimiento o derecho corporativo (deseable).
Conocimeiento en normativa UIF‑SBS, ley 30424, 27693, MTC Y MINEM.

Funciones:
Implementar, mantener y actualizar el SPLAFT conforme a la UIF‑SBS.
Coordinar con áreas de operaciones, logística, mantenimiento, comercial, ssoma, administración y contabilidad.
Asegurar políticas de debida diligencia de clientes, proveedores y socios.
Evaluar y reportar a la UIF operaciones sospechosas.
Realizar controles en transporte de carga,



insumos mineros y pagos en efectivo.
Verificar cumplimiento de Ley N.º 30424, MTC y MINEM.
Coordinar auditorías internas y externas.
Diseñar programas de capacitación anual sobre LA/FT y corrupción.
Mantener registros de reportes, auditorías y capacitaciones.
Proteger la confidencialidad de información procesada.

Horario Laboral:
Lunes a viernes de 8:00 a 5:30 pm / Sábado: 8:00 a 1:30 pm
Incentivos:
Planilla desde el primer dia de la firma de contrato.
Todos los ventajas de ley.

📌 Oficial De Cumplimiento Chiclayo
🏢 Sin nombre
📍 Chiclayo