En Mibanco, el banco especializado en microfinanzas del Grupo Credicorp, tenemos el encontramos en búsqueda de una persona apasionada, analítica y con grandes ideas para impactar en la vida de los micro y pequeños empresarios del país incorporándose a nuestro equipo como:
Analista Senior de Prevención e Investigación de Fraude

¿Cuáles serían tus principales responsabilidades?

• Realizar el proceso de Investigación de presuntos casos de fraudes y ciberfraudes.

• Identificar los riesgos de fraude derivados de los casos de investigación asignados.

• Reportar y coordinar con el Área Legal el tratamiento de las denuncias, en los casos que corresponda.

• Coordinar con el área de Gestión Laboral las medidas disciplinarias a aplicar a los colaboradores involucrados en casos de fraude interno.

• Realizar entrevistas al personal involucrado, verificar sus antecedentes y vínculo laboral con el banco, a fin de determinar responsabilidades en los casos de fraude reportados.

• Participar de forma conjunta en la revisión preliminar de los casos reportados al Buzón de Fraudes y evaluar,



en base a criterios, si amerita poder iniciar el tratamiento para un proceso de investigación; de no encontrar evidencias suficientes, se informará a la unidad reportante las pautas para su atención.

• Realizar actividades de capacitación en temas relacionados a la Gestión de Fraudes en todo el banco.

¿Qué buscamos?

• Profesionales universitarios de las carreras de Ingeniería, Contabilidad, Economía, Administración, Derecho o afines.

• Experiencia mínima de 3 años en puestos similares (Investigaciones, evaluación de riesgos, Monitoreo, y/o auditoría).

• Conocimiento de procesos bancarios (caja, crediticios, operaciones, agencias). - Indispensable

• Conocimiento en análisis, identificación y evaluación de Riesgos. - Indispensable

• Indispensable conocimiento en Excel y Power Point a nivel Intermedio.

• Deseable conocimiento de herramientas de automatización.

Deseable conocimiento de e

📌 Analista Senior de Prevención e Investigación de Fraudes (Lima)
🏢 Mibanco - Banco De La Microempresa
📍 Lima