Analista KYC
- División: BANCA COMERCIAL E INSTITUCIONAL
- Unidad: KYC/AML & SUSTAINMENT
- Nivel: 5.1
- Tipo de contrato: INDEFINIDO

Propósito

Contribuye al éxito general de la Unidad de KYC & AML Sustainment de Banca Comercial e Institucional en Perú, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

Requisitos
- Formación: Carrera universitaria completa en las especialidades de Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, Economía o afines.
- Experiencia Deseable de 1 - 2 años en el sistema financiero, de preferencia atendiendo al sector corporativo en equipos Riesgos, AML , Operaciones, Back Office o afines.
- Conocimientos específicos: Productos bancarios, Conocimiento básico de normas de AML
- Conocimientos informáticos: Microsoft office (nivel intermedio, Excel avanzado),



Manejo de base de datos (de preferencia)
- Nivel Avanzado de Ingles

Responsabilidades
- Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
- Brindar soporte a la Banca Corporativa en las actividades del proceso de Onboarding, principalmente asistiendo al cliente de forma directa en el llenado del formulario de vinculación (BASA), validando la calidad de la información e identificando procesos adicionales que se deban cumplir relacionados a la política de AML/KYC.
- Ejecución del Proceso de Trigger Event, asegurando la actualización del file KYC de los clientes.
- Realizar la debida diligencia del cliente, realizando cruce de listas, apoyando búsqueda de noticias negativas, entre otros; para asegurar la idoneidad, el cumplimiento de reducir el riesgo: operacional, regulatorio, reputacional, financie

📌 Analista KYC (San Isidro)
🏢 Scotiabank
📍 San Isidro