Importante empresa del sector financiero con presencia al nivel nacional está en busca de un Analista de Cumplimiento Normativo.
Funciones
- Ejecutar procesos de debida diligencia (KYC) para clientes, proveedores y contrapartes, conforme a la normativa vigente.
- Monitorear operaciones y analizar alertas para identificar posibles riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otras actividades inusuales.
- Elaborar y actualizar matrices de riesgos de cumplimiento, proponiendo controles y planes de mitigación.
- Preparar y presentar reportes regulatorios ante los organismos supervisores dentro de los plazos establecidos.
- Diseñar, implementar y dar seguimiento a políticas, procedimientos y controles internos relacionados con Compliance y PLAFT.
- Brindar asesoría a las diferentes áreas de la empresa sobre normativa de cumplimiento, gobierno corporativo y prevención de riesgos.
- Participar en auditorías internas y externas, atendiendo requerimientos y realizando seguimiento a los planes de acción derivados de las observaciones.

Requisitos




- Titulado y colegiado en Derecho.
- Estudios de especialización o posgrado en Compliance, PLAFT, Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos o materias afines.
- Experiencia mínima de 3 años en áreas de Cumplimiento, Compliance, PLAFT o Riesgos de Cumplimiento dentro del sector financiero, mercado de valores, fintech, seguros o empresas reguladas.
- Conocimiento de la normativa SBS, UIF, PLAFT y regulación aplicable en materia de cumplimiento.
- Experiencia en elaboración de reportes regulatorios, debida diligencia, monitoreo de operaciones y gestión de riesgos.
- Manejo de Microsoft Office a nivel intermedio o avanzado.
- Inglés intermedio o avanzado (deseable).

Beneficios
- Salario fijo acorde al mercado
- Bono de alimentos
- Todos los beneficios de ley (Protegido, CTS, gratificación, utilidades)
- Ingreso a planilla completa desde el primer día de trabajo.
- EPS (75% de cobertura plan base)
- Día libre por cumpleaños

📌 Analista de Cumplimiento Normativo (Lima)
🏢 Reconocida empresa
📍 Lima