Analista de Oficialía de Cumplimiento
Banco Falabella
San Borja, Lima, Perú

¿Te gustaría ser parte de Grupo Falabella?
En Banco Falabella buscamos a nuestr@ próxim@ Analista de Oficialía de Cumplimiento.
Tu principal misión será identificar, analizar y monitorear el riesgo de LAFT existente en los procesos del banco conforme las políticas y a la regulación vigente.

¿Qué desafíos encontrarás en esta posición?
Efectuar las actividades de detección de operaciones con riesgo de LAFT de acuerdo a los procedimientos establecidos y a través del sistema de alertas implementado. Analizar alertas de operaciones inusuales mediante herramientas de monitoreo para identificar posibles riesgos de lavado de activos.
Preparar información y/o elaborar reportes regulatorios y de gestión para asegurar el cumplimiento de las obligaciones ante entes supervisores y otras revisiones/auditorías.

¿Qué esperamos de ti?
Egresados en Economía, Administración, Ing. Industrial, Ing. de Sistemas, Estadística o afines.
Experiencia como Analista en puesto o similar (mín. 1 año).




Conocimientos de normativa SPLAFT.
Manejo Excel.

Con la #ExperienciaFalabelladisfrutarás de:
Descuentos corporativos.
Oportunidades de crecimiento dentro del grupo.

Somos más de 90 mil personas que cada día trabajamos por el firme Propósito - Simplificar y Disfrutar más la Vida. Estamos presentes en 9 países y compuestos por grandes marcas posicionadas de diversas industrias. Falabella Retail, Sodimac, Banco Falabella, Tottus, Mallplaza, Falabella.com. Cada una de éstas nos hace ser quienes somos, y es entre todos, como Un Solo
Equipo, que buscamos diariamente reinventarnos y superar las experiencias de nuestros clientes.

En Grupo Falabella Perú, fomentamos una cultura inclusiva y diversa, enfocada en la equidad y el respeto por las distintas perspectivas. Esto abarca aspectos como género, religión, discapacidad, identidad LGBTQ+, etnia y diversidad. Por ello, todos nuestros procesos de selección se desarrollan bajo es

📌 Analista de Oficialía de Cumplimiento (Lima)
🏢 Banco Falabella Perú
📍 Lima