¿Por qué trabajar con nosotros?
Somos una empresa de veloz crecimiento que está revolucionando el mundo de los datos en América Latina

CIAL Dun & Bradstreet es el proveedor líder de datos y soluciones para impulsar la toma de mejores decisiones comerciales en América Latina, el Caribe e Israel. Nuestras soluciones están diseñadas para transformar la forma en que las empresas gestionan el riesgo y toman decisiones críticas sobre las empresas en las que confían.

En CIAL creemos firmemente que cada miembro del equipo desempeña un papel fundamental para lograr nuestro objetivo de ayudar a las empresas a que prosperen en cualquier entorno económico.
Es nuestra gente, no la tecnología, lo que hace posible lo que hacemos. Es nuestra gente, no los datos, la que convierte la información en conocimientos. Y es nuestra gente, no los algoritmos, la que se preocupa por ayudar a nuestros clientes a tomar mejores decisiones.

El rol
Serás parte de los procesos de Due Diligence para empresas nacionales e internacionales.



Brindarás soporte regulatorio al equipo en temas relacionados con Compliance y afines, dentro del marco de evaluaciones de cumplimiento normativo en Perú, México, Estados Unidos y España.

¿Cuáles son tus principales responsabilidades?

Revisar y validar la documentación que sustente el cumplimiento de los requisitos regulatorios como parte de los procesos de Due Diligence en Perú, México, Estados Unidos y España.
Analizar normativa, jurisprudencia y factores de riesgo legal para apoyar en la toma de decisiones y mitigar posibles contingencias.
Desarrollar estrategias para identificar, prevenir y gestionar riesgos relacionados con lavado de activos y financiamiento del terrorismo (AML/CFT).
Revisar contratos, convenios, informes y otros documentos legales.
Elaborar informes ejecutivos con hallazgos, evaluaciones de riesgo y recomendaciones de mejora para las entidades analizadas.
Mantenerse actualizado respecto a regulaciones nacionales e internacionales vincula

📌 Analista de cumplimiento normativo (Lima)
🏢 Cial Dun & Bradstreet
📍 Lima