San Borja, Lima, Perú ¿Te gustaría ser parte de Grupo Falabella?
En Banco Falabella buscamos a nuestr@ próxim@ Analista de Oficialía de Cumplimiento.
Tu principal misión será identificar, analizar y monitorear el riesgo de LAFT existente en los procesos del banco conforme las políticas y a la regulación vigente. ¿Qué desafíos encontrarás en esta posición? Efectuar las actividades de detección de operaciones con riesgo de LAFT de acuerdo a los procedimientos establecidos y a través del sistema de alertas implementado. Analizar alertas de operaciones inusuales mediante herramientas de monitoreo para identificar posibles riesgos de lavado de activos.
Preparar información y/o elaborar reportes regulatorios y de gestión para asegurar el cumplimiento de las obligaciones ante entes supervisores y otras revisiones/auditorías. ¿Qué esperamos de ti?
Egresados en Economía, Administración, Ing. Industrial, Ing. de Sistemas, Estadística o afines.
Experiencia como Analista en puesto o similar (mín. 1 año).
Conocimientos de normativa SPLAFT.
Manejo Excel.
Con la #ExperienciaFalabelladisfrutarás de:
Descuentos corporativos.
Oportunidades de crecimiento dentro del grupo. Somos más de 90 mil personas que cada día trabajamos por el firme Propósito - Simplificar y Disfrutar más la Vida. Estamos presentes en 9 países y compuestos por grandes marcas posicionadas de diversas industrias.
Falabella
Retail, Sodimac, Banco Falabella, Tottus, Mallplaza, Falabella.com. Cada una de éstas nos hace ser quienes somos, y es entre todos, como Un Solo
Equipo, que buscamos diariamente reinventarnos y superar las experiencias de nuestros clientes.
En Grupo Falabella
Perú, fomentamos una cultura inclusiva y diversa, enfocada en la equidad y el respeto por las distintas perspectivas. Esto abarca aspectos como género, religión, discapacidad, identidad LGBTQ+, etnia y diversidad. Por ello, todos nuestros procesos de selección se desarrollan bajo este principio. Esta oferta es apta para personas en situación de discapacidad.
📌 Analista de Oficialía de Cumplimiento (Lima)
🏢 Banco Falabella Perú
📍 Lima
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