Contribuye al éxito general de la Unidad de KYC & AML Sustainment de Banca Comercial e Institucional en Perú, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.
Requisitos
- Formación: Carrera universitaria completa en las especialidades de Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, Economía o afines.
- Experiencia Deseable de 1 - 2 años en el sistema financiero, de preferencia atendiendo al sector corporativo en equipos Riesgos, AML , Operaciones, Back Office o afines.
- Conocimientos específicos: Productos bancarios, Conocimiento básico de normas de AML
- Conocimientos informáticos:
Microsoft office (nivel intermedio, Excel avanzado), Manejo de base de datos (de preferencia)
- Nivel Avanzado de Ingles
Responsabilidades
- Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
- Brindar soporte a la Banca Corporativa en las actividades del proceso de Onboarding, principalmente asistiendo al cliente de forma directa en el llenado del formulario de vinculación (BASA), validando la calidad de la información e identificando procesos adicionales que se deban cumplir relacionados a la política de AML/KYC.
- Ejecución del Proceso de Trigger Event, asegurando la actualización del file KYC de los clientes.
- Realizar la debida diligencia del cliente, realizando cruce de listas, apoyando bú
📌 Analista KYC (San Isidro)
🏢 Scotiabank
📍 San Isidro
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