Requisitos:
Bachiller y/o Titulado de la carrera de Derecho.
Experiencia de 1 a 2 años en Implementación y/o evaluación del Modelo de Prevención de Delitos conforme a la Ley Nº 30424, su Reglamento y normas modificatorias. Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT).
Haber llevado cursos o diplomados en Compliance, PLAFT o Gestión de Riesgo
Conocimiento en elaboración y actualización de matrices de riesgos
Manejo de Microsoft Office a nivel intermedio o avanzado, especialmente Word, Excel y PowerPoint.
Capacidad para elaborar políticas, procedimientos, informes y documentación de cumplimiento.
Certificacion o conocimientos en: ISO 37001 Sistema de Gestión Antisoborno, ISO 37301 Sistema de Gestión de Compliance, ISO 31000 Gestión de Riesgos (deseable )

Principales funciones y responsabilidades




Brindar soporte en temas relacionados con derecho penal empresarial y derecho corporativo.
Identificar, evaluar y analizar riesgos empresariales, proponiendo medidas de mitigación.
Participar en auditorías del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT) y del Modelo de Prevención.
Ejecutar procesos de due diligence de terceros para evaluar riesgos de cumplimiento y reputacionales.
Diseñar e impartir capacitaciones internas en materia de PLAFT.
Elaborar mapas de riesgos y evaluar la efectividad de los controles implementados, proponiendo acciones de mejora cuando corresponda.

📌 Consultor De Compliance Lima (Perú)
🏢 Bdo Perú
📍 Perú