TÉRMINOS DE REFERENCIA
Consultoría para la elaboración e implementación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT)
1. Antecedentes
NESsT es una organización internacional sin fines de lucro que promueve emprendimientos con impacto social y ambiental. Como parte de su fortalecimiento institucional y cumplimiento normativo en el Perú, requiere contar con asesoría especializada para determinar sus obligaciones frente a la normativa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) emitida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú).
En este contexto, se busca contratar una consultoría especializada que evalúe la situación regulatoria de la organización, gestione las consultas correspondientes ante la SBS y, de corresponder, acompañe la implementación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT) que corresponda, ya sea bajo el régimen general o acotado.
2. Objetivo general




Brindar asesoría integral para determinar las obligaciones de la organización frente a la normativa de prevención de LA/FT y, de corresponder, elaborar e implementar el SPLAFT conforme a los lineamientos establecidos por la SBS para sujetos obligados, considerando el régimen que resulte aplicable a la organización.
3. Objetivos específicos
Determinar la condición regulatoria de la organización frente a la normativa LA/FT.
Gestionar una consulta formal ante la SBS para obtener pronunciamiento sobre la condición de sujeto obligado y el tipo de sistema aplicable.
Elaborar la documentación requerida para la implementación del SPLAFT.
Asesorar a la organización en la selección, designación y registro del Oficial de Cumplimiento.
Fortalecer las capacidades del Oficial de Cumplimiento para el ejercicio de sus funciones.
Capacitar al Oficial de Cumplimiento para la elaboración del informe anual correspondiente.
Cotizar, como servi

📌 Consultoría para elaboración e implementación del SPLAFT (Lima)
🏢 NESsT
📍 Lima