Misión:

Apoyar, proponer y desarrollar las políticas y lineamientos de gestión de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, con la finalidad de proteger a la empresa de estos actos delictivos y estar acorde a lo exigido por las entidades regulatorias.

Funciones:
Apoyar, proponer y desarrollar de las políticas y lineamientos de gestión de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Efectuar el mantenimiento de las normas y procedimientos existentes.
Brindar soporte para la adecuada aplicación de las normas y procedimientos del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
Monitorear las transacciones y señales de alerta de los clientes a través de sistema de Prevención del Lavado de Activos
Detectar y elaborar informes de análisis de operaciones inusuales y/o sospechosas;
Evaluar y gestionar la formulación de nuevas señales de alerta relacionadas a cada negocio y su mantenimiento.
Monitorear las señales de alertas de clientes, proveedores y colaboradores




Atender las alertas generadas por las coincidencias ubicadas de un cliente, proveedor o colaborador en las listas negativas.
Realizar y analizar muestras de resultados de conocimiento de clientes, colaboradores y proveedores,
Monitorear el KYC de los clientes nuevos y actualizar el de los clientes existentes.
Realizar el monitoreo del scoring de clientes (perfil), a fin de identificar alguna criticidad en los clientes.
Actualizar la información a la base de datos referente a las personas con procesos judiciales y aquellas que califiquen como Personas Políticamente Expuestas (PEPs), con la finalidad de tener identificados los riesgos potenciales.
Actualizar y monitorear las matrices de riesgo y los Indicadores de Riesgo LAFT.
Coordinar la ejecución y seguimiento de planes de acción para mitigar riesgos asociados en caso aplique
Fortalecer los conocimientos en Prevención de Lavado de Activos, a través del desar

📌 Analista De Cumplimiento Santiago De Surco
🏢 Novopayment
📍 Santiago de Surco