Apreciamos tu postulación y nos complace invitarlos a formar parte de Scotiabank Perú.
Buscamos personas con talento que deseen crecer y contribuir a los objetivos de nuestra organización.
División
: Operaciones
Unidad
: Prevención del Fraude y Gob Operacional
Tipo de Contrato
: Indeterminado
Contribuye al éxito general de Operaciones, garantizando que las actividades se desarrollen de acuerdo a las normas, políticas y procedimientos internos vigentes, y respaldando las estrategias y objetivos de negocio del equipo.
Bachiller en Ingeniería Industrial o Sistemas, Administración, Economía, Contabilidad.
Experiencia mínima de 2 años en posiciones afines a Comercio Exterior o Debida Diligencia.
Excelente conocimiento de productos de comercio exterior, productos estructurados, participaciones de riesgo, y capacidad para detectar señales de alerta en dichas operaciones.
Conocimiento completo de requisitos regulatorios relacionados, incluyendo AML, KYC, CIP y legislaciones y regulaciones de privacidad.
Habilidades en computación: Word, Excel, PowerPoint, Adobe; uso de soluciones tecnológicas para transacciones y evaluación de riesgo.
Conocimiento de la regulación nacional e internacional en materia de prevención del lavado de activos.
Inglés avanzado.
Promueve una cultura centrada en el cliente, profundiza las relaciones y aprovecha las amplias relaciones del Banco, sus sistemas y conocimientos.
Analiza las operaciones de Comercio Exterior escaladas por el área de Servicios de Comercio Exterior en Perú,



asegurando el cumplimiento de los tiempos de respuesta mediante la aplicación de controles y procedimientos establecidos; valida la integridad y consistencia de la información y documentación de soporte; identifica riesgos y elabora el análisis para su evaluación y decisión por parte de los niveles superiores; cuando sea requerido, apoya el análisis de operaciones de otros HUB's de TFRC en Chile y México.
Evalúa en coordinación con su líder las transacciones de Comercio Exterior que le son escaladas con base en políticas de KYC/ DD/ DDM correspondientes a Trade Finance.
Analiza y da seguimiento a las operaciones de Comercio Exterior atendidas por las Unidades de Operaciones y Servicios, verificando que el escalamiento sea acorde a los requerimientos; identifica desviaciones o incumplimientos, los documenta y los canaliza oportunamente para su revisión por niveles superiores.
Aplica las políticas, procedimientos y normas comerciales internacionales vigentes en la evaluación de operaciones de comercio exterior para identificar posibles señales de alerta y contribuir a la mitigación de riesgos AML/ATF; documenta hallazgos y elabora análisis preliminares que sirvan de insumo para la evaluación por niveles superiores.




Aplica conocimientos básicos de Comercio Exterior en la revisión de operaciones, apoyando en la correcta ejecución de controles definidos y canalizando consultas o casos que requieran mayor especialización a los niveles superiores.
Enfócate en la evaluación de casos relacionados al Tier 1 y de Régimen Reforzado, y realiza la evaluación de casos escalados para DDM por el rol de Trade Finance Risk Control.
Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo considerar el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.
Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, garantizando la idoneidad, cumplimiento y eficacia de los controles de negocio diario para cumplir con obligaciones destinadas a reducir riesgos operacionales, de incumplimiento reglamentario, de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo, y de conducta.
Agradecemos tu interés, sin embargo, únicamente los candidatos seleccionados para entrevista serán contactados.
En el Grupo Scotiabank Perú valoramos las habilidades, experiencias y perspectivas únicas que cada persona aporta; promovemos la inclusión con pasión y respeto.
Si consideras que podríamos brindarte algún ajuste razonable durante el proceso de selección, te invitamos a indicarlo al registrar tus datos en la plataforma o al momento de establecer contacto con nuestro equipo de atracción del talento.
Estamos comprometidos en crear y mantener un contexto inclusivo, accesible y seguro donde sean bienvenidos todos.
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📌 Trade Operations Risk & Control Analyst (Lima)
🏢 Scotiabank
📍 Lima