Apreciamos tu postulación y nos complace invitarlos a formar parte de Scotiabank Perú. Buscamos personas con talento que deseen crecer y contribuir a los objetivos de nuestra organización.

- División : Operaciones
- Unidad : Prevención del Fraude y Gob Operacional
- Tipo de Contrato : Indeterminado

Contribuye al éxito general de Operaciones, garantizando que las actividades se desarrollen de acuerdo a las normas, políticas y procedimientos internos vigentes, y respaldando las estrategias y objetivos de negocio del equipo.

- Bachiller en Ingeniería Industrial o Sistemas, Administración, Economía, Contabilidad.
- Experiencia mínima de 2 años en posiciones afines a Comercio Exterior o Debida Diligencia.
- Excelente conocimiento de productos de comercio exterior, productos estructurados, participaciones de riesgo, y capacidad para detectar señales de alerta en dichas operaciones.
- Conocimiento completo de requisitos regulatorios relacionados, incluyendo AML, KYC, CIP y legislaciones y regulaciones de privacidad.
- Habilidades en computación: Word, Excel, PowerPoint, Adobe; uso de soluciones tecnológicas para transacciones y evaluación de riesgo.
- Conocimiento de la regulación nacional e internacional en materia de prevención del lavado de activos.
- Inglés avanzado.

- Promueve una cultura centrada en el cliente, profundiza las relaciones y aprovecha las amplias relaciones del Banco, sus sistemas y conocimientos.
- Analiza las operaciones de Comercio Exterior escaladas por el área de Servicios de Comercio Exterior en Perú,



asegurando el cumplimiento de los tiempos de respuesta mediante la aplicación de controles y procedimientos establecidos; valida la integridad y consistencia de la información y documentación de soporte; identifica riesgos y elabora el análisis para su evaluación y decisión por parte de los niveles superiores; cuando sea requerido, apoya el análisis de operaciones de otros HUB’s de TFRC en Chile y México.
- Evalúa en coordinación con su líder las transacciones de Comercio Exterior que le son escaladas con base en políticas de KYC/ DD/ DDM correspondientes a Trade Finance.
- Analiza y da seguimiento a las operaciones de Comercio Exterior atendidas por las Unidades de Operaciones y Servicios, verificando que el escalamiento sea acorde a los requerimientos; identifica desviaciones o incumplimientos, los documenta y los canaliza oportunamente para su revisión por niveles superiores.
- Aplica las políticas, procedimientos y normas comerciales internacionales vigentes en la evaluación de operaciones de comercio exterior para identificar posibles señales de alerta y contribuir a la mitigación de riesgos AML/ATF; documenta hallazgos y elabora análisis preliminares que sirvan de insumo para la evaluación por niveles superiores.




- Aplica conocimientos básicos de Comercio Exterior en la revisión de operaciones, apoyando en la correcta ejecución de controles definidos y canalizando consultas o casos que requieran mayor especialización a los niveles superiores.
- Enfócate en la evaluación de casos relacionados al Tier 1 y de Régimen Reforzado, y realiza la evaluación de casos escalados para DDM por el rol de Trade Finance Risk Control.
- Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo considerar el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.
- Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, garantizando la idoneidad, cumplimiento y eficacia de los controles de negocio diario para cumplir con obligaciones destinadas a reducir riesgos operacionales, de incumplimiento reglamentario, de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo, y de conducta.

Agradecemos tu interés, sin embargo, únicamente los candidatos seleccionados para entrevista serán contactados.

En el Grupo Scotiabank Perú valoramos las habilidades, experiencias y perspectivas únicas que cada persona aporta; promovemos la inclusión con pasión y respeto. Si consideras que podríamos brindarte algún ajuste razonable durante el proceso de selección, te invitamos a indicarlo al registrar tus datos en la plataforma o al momento de establecer contacto con nuestro equipo de atracción del talento. Estamos comprometidos en crear y mantener un entorno inclusivo, accesible y protegido donde sean bienvenidos todos.

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📌 Trade Operations Risk & Control Analyst (San Isidro)
🏢 Scotiabank
📍 San Isidro