Somos un significativo Holding Financiero en el sector peruano. Actualmente, nos encontramos en busca del mejor perfil para cubrir la vacante de Analista PLAFT. ¿Qué hace un Analista Plaft? Velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, impulsando controles y procedimientos que permitan detectar y mitigar riesgos asociados a las operaciones realizadas por clientes e inversionistas. ¿Cuales son las funciones del puesto? - Detectar e identificar incidencias que puedan representar riesgos relacionados con los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. - Validar la información y documentación brindada por clientes y/o inversionistas en el proceso de registro, aplicando los niveles de
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