Funciones:

- Validar la revisión, análisis y disposición de las alertas generadas por el sistema de monitoreo transaccional de prevención de lavado de activos.
- Asegurar el cumplimiento de los SLA de análisis, escalamiento y cierre de alertas.
- Supervisar la elaboración y calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) previo a su presentación a la UIF correspondiente.
- Liderar la investigación de casos y alertas derivados del Modelo de Prevención de Delito del Grupo, más allá del monitoreo puramente transaccional.
- Liderar, capacitar y evaluar el desempeño del equipo de investigadores de prevención de delito.
- Participar en la definición, calibración y ajuste de reglas y escenarios de monitoreo transaccional PLAFT.
- Analizar tendencias, tipologías y patrones de riesgo emergentes incluyendo activos virtuales/criptoactivos para retroalimentar el modelo de monitoreo.
- Coordinar con Tecnología/Producto la implementación de mejoras al sistema de monitoreo.
- Preparar la documentación y evidencias requeridas para auditorías internas,



externas y regulatorias.
- Dar seguimiento al cierre de observaciones y planes de acción vinculados al proceso de monitoreo transaccional y a las investigaciones de prevención de delito.

Requesitos:

- Estudios en las carreras de Derecho, Economía, Administración, Ingeniería Industrial o carreras afines.
- Certificación o diploma en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT/AML-CFT).
- 5 a 7 años de experiencia en investigaciones de prevención de lavado de activos, monitoreo transaccional, PLAFT/AML-CFT o funciones afines, preferentemente en fintech, PSP o entidades financieras.
- Experiencia previa liderando equipos de investigadores o analistas.
- Experiencia o familiaridad con criptoactivos y activos virtuales (deseable).
- Experiencia trabajando con operaciones o portafolios multi-país en LATAM (deseable).

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📌 Coordinador de Monitoreo Transaccional Plaft (Lima)
🏢 Importante empresa
📍 Lima