Requisitos:

- Licenciatura y/o Título Competente en Derecho.
- Experiencia mínima de 2-3 años como oficial de cumplimiento.
- Conocimiento en sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento de terrorismo
- Conocimiento en derecho corporativo.
- Estudios de especialización deseables en compliance o gestión de riesgos.

Funciones:

- Plantear las estrategias para prevenir y gestionar los riesgos del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT).
- Implementar, evaluar y verificar la aplicación de políticas y procedimientos del sistema de prevención del LA/FT; y adoptar las acciones necesarias para la capacitación de la estructura organizativa de la compañía.
- Verificar que el sistema incluya la revisión de las listas que contribuyen a la prevención del LA/FT; y evaluar las operaciones y,



de calificarlas como sospechosas, las comunicar a la UIF-Perú, en representación de la compañía.
- Supervisar los procedimientos establecidos para la identificación de clientes sensibles, la identificación de zonas geográficas de riesgo de lavado de activos, así como los demás procedimientos que resulten necesarios para el cumplimiento del sistema de prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
- Otras funciones inherentes al puesto y las encomendadas por su Jefatura y/o Gerencia.

Lugar de trabajo: Lima, Perú

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