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FORMACIÓN:

-Profesional en derecho, administración, economia, contabilidad o afines.

-05 años de experiencia en general.

-Minimo 02 años de experiencia en cumplimiento, auditoria o gestion de riesgos.

-Diplomado o maestria en cumplimiento o derecho corporativo (deseable).

-Conocimeiento en normativa UIF-SBS, ley 30424, 27693, MTC Y MINEM.

FUNCIONES:

-Implementar, mantener y actualizar el SPLAFT conforme a la UIF-SBS.

-Coordinar con áreas de operaciones, logística, mantenimiento, comercial, ssoma, administración y contabilidad

-Asegurar políticas de debida diligencia de clientes, proveedores y socios.

-Evaluar y reportar a la UIF operaciones sospechosas.

-Realizar controles en transporte de carga,



insumos mineros y pagos en efectivo.

-Verificar cumplimiento de Ley N.º 30424, MTC y MINEM.

-Coordinar auditorías internas y externas.

-Diseñar programas de capacitación anual sobre LA/FT y corrupción.

-Mantener registros de reportes, auditorías y capacitaciones.

-Proteger la confidencialidad de información procesada.

HORARIO LABORAL:

-Lunes a viernes de 8:00 a 5:30 pm / Sábado: 8:00 a 1:30 pm

INCENTIVOS:

-Planilla desde el primer dia de la firma de contrato.

-Todos los beneficios de ley.

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📌 Oficial de cumplimiento (Chiclayo)
🏢 Importante empresa del sector transporte/logistica
📍 Chiclayo