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FORMACIÓN

Profesional en derecho, administración, economia, contabilidad o afines. 05 años de experiencia en general. Minimo 02 años de experiencia en cumplimiento, auditoria o gestion de riesgos. Diplomado o maestria en cumplimiento o derecho corporativo deseable. Conocimeiento en normativa UIFSBS, ley 30424, 27693, MTC Y MINEM.

FUNCIONES

Implementar, mantener y actualizar el SPLAFT conforme a la UIFSBS. Coordinar con áreas de operaciones, logística, mantenimiento, comercial, ssoma, administración y contabilidad Asegurar políticas de debida diligencia de clientes, proveedores y socios. Evaluar y reportar a la UIF operaciones sospechosas. Realizar controles en transporte de carga, insumos mineros y pagos en efectivo. Verificar cumplimiento de Ley N. 30424, MTC y MINEM. Coordinar auditorías internas y externas.



Diseñar programas de capacitación anual sobre LA FT y corrupción. Mantener registros de reportes, auditorías y capacitaciones. Proteger la confidencialidad de información procesada.

HORARIO LABORAL

Lunes a viernes de 800 a 530 pm Sábado 800 a 130 pm

INCENTIVOS

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📌 Oficial de cumplimiento (Chiclayo)
🏢 Importante empresa del sector transporte/logistica
📍 Chiclayo