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Descripción del puesto
Estamos buscando para nuestra área de cumplimiento un analista que pueda cumplir con lo siguiente:
¿Qué es lo que harás?

Brindar soporte al área Legal y de Cumplimiento en la ejecución de procesos de debida diligencia (KYC/KYB), revisión documental y análisis de clientes, proveedores, contrapartes y operaciones.
Revisar y validar documentación legal y corporativa (vigencias de poder, copias literales, contratos, entre otros), asegurando su consistencia con fuentes oficiales como SUNARP, SUNAT y centrales de riesgo.
Administración a nivel usuario de aplicativos que contiene información de los clientes y las operaciones/transacciones que estos han realizado, como mecanismo o herramienta de consulta para la obtención de información relevante.
Revisar la documentación proporcionada por el cliente con el objetivo de hacer la debida diligencia y descartar la alerta generada.
Investigar preliminarmente operaciones inusuales, realizando análisis transaccional,



revisión documental y evaluación de comportamiento del cliente.
Elaborar reportes internos de investigación con sustento técnico y trazabilidad documental.
Contribuir a la mejora continua del sistema de monitoreo de PLAFT desde la perspectiva operativa.

Skills
Habilidades y comportamientos:
Capacidad analítica: Evaluar información legal y financiera con criterio y enfoque en riesgo.
Rigurosidad y detalle: Precisión en la revisión documental y análisis de información.
Ética e integridad: Manejo responsable de información sensible y confidencial.
Proactividad: Capacidad de anticiparse a riesgos y necesidades operativas.
Organización y gestión del tiempo: Manejo optimizado de múltiples casos y prioridades.
Comunicación efectiva: Redacción clara de informes y coordinación fluida con distintas áreas.
Trabajo en e

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📌 Analista Laft Junior Lima
🏢 Finsmart
📍 Lima